一、安全管理

（一）、安全管理

1、必须完善安全生产责任制，明确矿领导和各部门负责人安全职责范围、挂点连队、分管区域和安全考核目标、安全奖罚办法。

2、必须每年制订安全工作安排意见、安全奖罚办法、事故应急救援预案、矿井灾害预防和处理计划、矿井防治水工作计划、矿井防治煤与瓦斯突出技术措施及计划、综合防灭火安全技术措施、瓦斯综合治理措施、矿井培训计划等各项安全技术文件。

3、月底前必须提交本月份安全工作总结、安全情况月报表、安全隐患排查处理情况、矿领导下井跟班情况等统计报表。

4、每个星期必须召开一次安全办公会议，每月召开一次通防工作专题会议，会议均由矿长主持，矿领导和所有安全生产管理人员均必须参加。会议要有针对性，通过对人、机、物、环的风险评估和控制，达到预想、预知、预控的目的。会议要形成纪要上报集团。

5、安监队伍必须择优选择，加强理论和现场管理的学习，并严格实行绩效考核和末位淘汰制度。每月开展一次“安全不放心人”工作，按“安全不放心人”管理办法管理到位。

6、加强安全培训工作，各单位必须实行每旬一次安全学习、每日一题、每旬一案、每月一考活动。

7、结合矿井安全实际状况，每季开展一次“三查两落实”活动，每旬分别开展一次采掘修、通防、机运专项检查，彻底排查隐患和验收工程质量，并召开专题会议，提出安全重点工作、制订安全措施、组织措施，跟踪整改、消除安全隐患，形成会议纪要上报集团。

8、每天矿井安全生产调度指挥必须保障畅通无阻，矿井调度室每天必须有一名矿领导24小时值班，全面部署和指挥安全生产，按时召开三个进班会，当天在家的矿领导和安全生产管理部门全体管理人员必须参加早上7点的进班会。

9、要健全矿井领导带班制度，每天必须有一名矿领导、一名安全生产管理人员下井跟班。跟班人员必须实行井下交接班，交接班时必须将当班已解决和未处理的安全隐患当面交待清楚，升井时必须填写领导跟班记录和安全隐患整改记录。

10、安监人员下井必须严格履行安全监察职责，严格执行“三三”整理、区域安全隐患排查、“一炮三检”、“四人连锁”放炮制度，严厉制止违章等行为，及时填写各类牌板，对有危及矿井安全生产的隐患必须先停止作业。

11、安全大检查和日常安全检查发现的隐患必须严格执行隐患排查整改五闭合到位。隐患不能按时整改的，必须向安全副矿长报告，由安全副矿长负责召开专题会议进行处理；每天8点班安班会上和每星期安全办公会议上要将安全隐患整改情况进行通报，对不及时进行安全隐患整改的责任单位和个人要严格按照《安全生产管理奖罚办法》进行处罚。

（二）、隐患排查和整治

1、成立安全隐患排查和整治工作领导小组，分别由总经理（矿长）、副总经理（副矿长）任组长和副组长，成员由各部门及安监部全体人员组成，办公室设安监部，由安监部负责人任办公室主任。

2、年初要制订安全隐患排查治理管理规定，要规定安全生产管理人员和作业单位负责人排查安全隐患的次数、作业单位治理安全隐患的要求、奖罚办法。

3、隐患排查和整治职责：安全生产管理人员和作业人员均有发现隐患和处理隐患的职责和义务，发现隐患必须采取措施进行整治，严禁忽视不管、任其发展，酿成事故，否则严格按《安全生产管理奖惩办法》进行处罚。

4、安全隐患排查、登记、整改、验收、消号流程：

（1）、安全隐患排查：

①、带班矿领导、专职安全监管人员、安全生产管理人员、群监员、班组长等要认真履职，扎实抓好隐患排查工作，切实做到下井管井。要根据矿井安全生产现状和矿井隐蔽致灾因素，开展以每季“三查两落实”为主要内容的安全大检查活动和每旬的安全专项隐患排查活动。专项安全检查和安全大检查活动要对矿井安全管理、安全技术措施和作业现场等的安全状态进行全面检查。

②、每月必须进行三次安全隐患大排查（含专项安全检查）活动。每次安全隐患大排查要有计划、有目标、有任务、有组织负责人，隐患整改表上有隐患内容、整改时间、整改单位负责人和隐患处罚金额。

③、日常安全检查和安全大排查检查要求：检查人员或检查小组必须依据当班进班会上安排或大排查安排要求对矿井行走的区域和生产场所的安全生产状况进行全面检查（或专项检查），发现重大隐患，先停止作业。日常检查人员和安全大排查人员必须认真负责，对检查区域逐一检查，一个也不放过。对一些明显的隐患如视而不见或对员工反映的安全隐患置之不理，应追究其责任。

④、隐患排查主要内容：查一通三防存在的问题、查员工违章行为、查盲点死角和查《安全生产管理奖惩办法》中规定的二十七种隐患和行为。

⑤、各单位对排查出的隐患必须在矿区醒目位置进行公示。

（2）、隐患登记：

①、建立和完善矿井安全隐患排查整改复查消号台帐，安监部每天将安全生产管理人员每小班下井检查或安全大检查或县市省局检查发现的隐患一条不漏的记录在矿井安全隐患排查整改复查消号台帐。

②、隐患登记应包括编号、检查日期、排查单位、隐患地点、整改意见、整改日期、责任人、验查日期、验查意见、消号日期、消号人及备注，登记台帐应分月装订保存，不得丢失。

③、隐患分为重大安全隐患和一般安全隐患（分类见国家局安全生产事故隐患排查治理暂行规定）。一般隐患要求立即（一个班次）整改，由当班次作业单位负责人负责；重大安全隐患（整改难度大）要求限期（三天）整改，由作业单位主要负责人负责。

（3）、隐患整改：

①、安全隐患排查登记后必须当班次书面通知整改单位，并要求整改单位负责人在隐患排查治理书上签字。

②、一般安全隐患作业单位接到整改书或进班会上布置后必须立即由作业单位当班次负责人为首安排人员进行整改，重大安全隐患（整改难度大），安监部立即通知相关部门制订安全技术措施、组织措施和准备施工器材，作业单位根据技术措施和组织措施立即进行整改。

③、隐患整改必须达到安全隐患完全消除为止，严禁边隐患整改边进行生产作业、严禁停止隐患整改进行生产作业。

（4）、整改验收：

①、隐患整改完毕后，隐患整改单位应速通知矿井隐患整治工作领导小组办公室进行隐患整改验收。

②、接到整改单位隐患整改完毕后，矿井隐患整治工作领导小组办公室应通知相关领导（重大安全隐患）和部门负责人以及安监部进行现场验收。

③、验收人员应本着谁验收、谁负责的原则，对着检查发现的隐患内容认真检查，以实事求是的态度进行验收；如没有达到要求，责令重新进行整改，并对整改单位按安全隐患排查治理管理规定进行处罚。

（5）、隐患消号：

①、隐患整改验收完毕后，验收人员应出示验收单，验收单上应填写隐患验查日期、验查意见，并交隐患排查和整治工作办公室。

②、安全隐患排查和整治工作办公室根据验收人员出示的隐患验收单上的验查合格意见，对照矿井安全隐患排查整改复查消号台帐进行消号，并填写消号日期、消号人。

③、安全隐患排查和整治工作办公室必须将验收单保存，与矿井安全隐患排查整改复查消号台帐一起作为副本，按月装订成册。

（三）、事故认定和调查处理

1、事故认定: 凡达到国家工伤等级7-10级或因受伤在县级以上医院住院的均属于轻伤，1-6级属于重伤。非伤亡事故按集团2012年关于印发《湖南资江煤业集团非伤亡事故分类标准》认定。

2、发生工伤或二级以上非伤亡事故，各单位必须严格按“四不放过”的原则召开事故分析会，落实责任和处罚，提出防范措施。轻伤及以上和二级非伤亡事故及以上必须呈文及时将分析处理报告上报集团，集团按2014年《安全奖惩办法》执行责任追究。

3、事故调查处理程序：①、成立事故调查小组：瓦斯超限事故及重伤及以上和二级及以上非伤亡事故由总经理（矿长）任组长、其它事故由矿安全副总经理（副矿长）任组长，安监部、技术部、救护队长（员）、事故单位负责人等组成事故调查小组；②、事故现场取证：事故发生处理完毕后由事故调查组到事故地点进行现场测绘；③、地面调查：由事故调查组人员对事故作业单位当班负责人、相关作业人员（含伤员）进行问话并做笔录（签名）；④、轻伤及以上和二级及以上非伤亡事故由调查组向矿领导汇报初定原因责任和处罚；⑤、召开事故分析处理会，确定事故经过、原因（直接、间接原因）、责任、处罚和提出防范措施；⑥、书写事故调查处理报告（或通报）；⑦、轻伤及以上和二级及以上非伤亡事故呈报集团审批；⑧、集团按《安全奖惩办法》下达批文；⑨、各单位传达贯彻、采取行动，排查消除类似和其它安全隐患和违章行为。

4、发生轻伤或二级以上非伤亡事故必须及时（1个小时内）上报集团，隐瞒事故或降低等级上报事故的，对矿领导在月底绩效考核中扣5分。

 5、各单位对轻伤以上工伤人员均必须建立工伤档案，档案由安监部负责建立，待事故调查处理后移交工伤管理部门，工伤人员医疗终结、处置完毕后其档案移交档案室存档。

二、质量标准化管理

1、成立安全质量标准化领导小组和各专业质标小组， 全面负责和开展安全质量标准化工作。

2、2014年矿井安全质量标准化建设目标：资江公司保持国二级、力争达到国家一级标准；芦一井、芦二井达国二级标准。

3、按照国二级标准（资江要求按国一级标准）的要求制订全年达标的计划报集团，年度达标计划要按月进行分解，特别是要加强薄弱专业的质标管理工作。

4、根据《2014年度安全工作安排意见》中质量标准化要求和年初制订的计划，每月按照“采掘有示范、机运有亮点、通修有精品”开展好安全质量标准化创建工作，其创建结果要与绩效考核、工资结算挂钩。

5、制订采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面十一个专业的安全质量标准化检查考核评比办法和奖惩办法，按期（一年四次）进行安全质量标准化培训，提高各专业操作水平。

6、各专业工程施工前必须有工程设计（作业规程措施），工程设计中（作业规程措施）必须有工程质量要求，凡没有工程设计和质量要求的按不合格工程处罚。工程在施工过程中必须严格进行班检查制度，对不符合工程设计要求的，必须返工。

7、每个月各专业必须进行三次检查评级，对采掘专业月度综合评定为优良工程（不合格）的奖罚工资总额的10%、其它专业制订切实可行的奖罚标准。

8、每月对照国家安全质量标准化评分标准进行一次全面自评。安全质量标准化班检、旬检、月检检查人员必须严格按国家煤矿安全质量标准化进行，认真负责、严禁弄虚作假。

9、各专业班检记录、旬检记录、月检记录等原始资料、质标奖罚单和质标管理文件统一交各单位安全质量标准化领导小组保管，按月装订成册，不得丢失。

三、技术管理

（一）、及时填绘编制反映矿井实际情况和煤矿安全规程规定的11种图纸等各种安全生产技术资料，并成立技术资料管理档案室进行保管，各种技术图纸资料借阅、调用必须由矿总工程师把关全面负责。

（二）、矿井年、月生产计划和防灾计划，安全技措工程计划，机电大修、矿井检修计划、重大贯通测量的设计与实施以及矿井各种安全生产技术改造由总工程师为首，由各分管副总（副矿长）负责组织相关部门进行编制，公司、矿领导会审，报集团批准。

（三）、一般施工设计、各种作业规程、安全技术措施由公司（矿）技术人员编制，主管部室（组室）负责人、公司（矿）机电、生产、安全分管领导、总工程师、总经理（矿长）签字。突出矿井石门揭煤方案及设计需报集团生产、安全部门审查，集团总工程师批准方可实施。

（四）、矿井每年度进行储量动态检查，三量符合要求，采掘接替和抽掘采平衡。

（五）、加强现场技术管理。

1、采掘技术管理：（1）、每个作业地点必须有《工程设计》、《作业规程》和《安全技术措施》，每个工程技术人员必须经常深入现场，调查研究，及时补充、修改，完善工程设计、作业规程和安全技术措施，使之更具有针对性和实用性。掌握工程进度，指导、督促作业队落实“三大规程”。（2）、巷道开工前，生产技术部门应填写巷道开工通知单、采面收尾前必须编制收尾安全技术措施。（3）、巷道掘进必须及时延放中腰线，30米内由连队延线，30米外由矿测量技术人员测放，并及时填图。（4）、巷道贯通前，公司（矿）必须编制贯通测量设计书。（5）、回采工作面巷道完工后、投产前，必须由公司总经理（矿长）、总工程师、机运副总（副矿长）组织有关工程技术人员和连队严格组织验收。

2、通防技术管理：（1）、矿井每年组织、协助有资质的中介机构进行一次矿井瓦斯等级鉴定、通风能力鉴定、生产能力鉴定、主通风机性能核定工作，并将结果报集团备案。（2）、矿井每年组织进行一次矿井反风演习，并将结果报集团备案。（3）、 矿井每10天全面测风一次。（4）、巷道贯通前必须事先做好调整通风系统的准备工作，及时安装通风设施，调整风量。（5）、严格执行瓦斯检查手册、现场瓦斯检查记录牌、瓦斯检查班报表“三对口”制度，同时班报表报矿（煤）业公司总经理（矿长）、总工程师审阅签字。（6）、突出矿井要严格按批准的防突设计进行两个“四位一体”的综合防突措施的实施，并根据预测结果及时下达允掘（回采）通知单，并监督执行。

3、防治水技术管理：（1）、矿井要成立防治水专门机构，建立矿井防治水台帐，详细记录矿井涌水量、矿井每次突水情况、矿井周边小煤窑的开采情况。（2）、编写矿井防治水工作计划和矿井防治水安全技术措施 ，并报集团备案。（3）、每年雨季由生产技术部门定期测定矿井涌水量情况并将测定结果记入台帐。（4）、井下采掘工作面接近探水线位置或发现有透水预兆时，必须停止作业，立即进行探水并将探水情况记入台帐。（5）、严格执行“有疑必探，先探后掘”的探放水原则，探放水钻钻孔必须有专门设计和操作规程，在《作业规程》具体规定，并有监管人员负责实施。

四、生产管理

（一）、生产调度管理：

1、根据集团年度生产计划定量分解落实到采掘队，每月要有生产计划的安排、组织。并按月对管理部门、采掘队进行考核，有严格的挂钩考核办法。

2、加强生产调度，健全调度值班制度。值班领导实行24小时值班制度，值班领导、值班员不得擅离职守；调度台帐要完善，登记要细，调度室每天要上报生产任务完成日报表至矿领导，日报表内容要分班次、分采掘队、分下井人数、任务完成情况等逐项填报。月生产统计表在每月2日前报集团。

3、加大责任追究力度：制订值班领导未完成当天生产任务的责任追究办法；制订机运设备影响生产3小时及以上的责任追究办法；制订采掘队没有完成日、班生产任务的责任追究办法。责任追究由分管生产的副职负责组织。月责任追究情况在每月2日前报集团。

4、完善生产形势分析会制度。每旬要召开生产形势分析会，由分管生产的副职主持，要明确会议的主题、内容、参加人员、存在的问题以及解决问题的措施安排。会议要形成纪要，并报集团备案。

5、加强采掘接替管理，每月要有采掘接替计划，月底要检查计划执行情况，采掘接替管理由总工程师和分管生产的副职负责，要有采掘接替失衡的责任追究办法，生产形势分析会要有采掘接替的研究和分析。月采掘接替情况在每月2日前报集团。

（二）、大型投入及设备管理：

1、大型投入必须经集团审批，其范围：1）、矿井、采区提升、运输、通风、排水、供电、压风设备及设备的改造投入；2）、采掘工作面及机巷运输设备，电器设备，瓦斯抽采及利用设备，防治水设备，安全监控设备；3）、坑代品、“一通三防”设备、局扇等；4）、采掘机械化及配套设备。

2、矿井、采区提升、运输、通风、排水、供电、压风设备及设备的改造，采掘机械化及配套设备，在申报计划时必须报专项设计，设计要包括设计方案、设备选型及比较分析，效益分析，可行性论证等内容。

3、完善设备管理台帐，由机运部、机运副职负责，建立设备管理档案，每季向集团报设备异动报表，每年向集团报设备报表。

4、建立设备维护、保养、报废管理制度，防爆设备有防爆性能检测和管理制度；设备待修率不超过2%，设备完好率要达到90%以上；要推行防爆开关故障5分钟处理完等先进管理办法。

（三）、坑代品管理：

1、矿井、采掘队要有坑代品使用台帐、异动台帐，矿井、采掘队要明确专人管理，要有坑代品采购、使用、报废、丢失、维修管理办法。

2、坑代品的范围：掩护式液压支架，滑移支架，单体液压支柱，铰接顶梁，∏梁，摩擦支柱，工字钢，U型钢等。

3、加快坑代品的循环使用率，严禁采空区积压坑代品，工字钢支护巷道原则上不允许使用沿空保巷。

4、加大坑代品维修力度，坑代品待修率不超过5%。

五、经营管理

（一）、成本控制：

1、年度吨煤成本控制指标：材料55元/吨，其中资江60元/吨，芦茅江50元/吨（芦一46元/吨，芦二50元/吨，金滩1元/吨）；工资160元/吨，其中资江160元/吨，芦茅江160元/吨（芦一145元/吨，芦二155元/吨，金滩10元/吨）；电力28元/吨，其中资江30元/吨，芦茅江26元/吨（芦一26元/吨，芦二24元/吨，金滩1元/吨）。全集团三项指标合计248元/吨，其中资江250元/吨，芦茅江235元/吨（芦一217元/吨，芦二229元/吨）

2、各公司、矿应根据集团年度生产计划任务分解到各生产单位，同时将年度成本指标予以分解落实，应制定相应的各生产单位材料消耗定额和劳动定额。每个月根据各生产单位的计划生产任务下达月度材料消耗定额和劳动定额单价。

（1）、每月各连队材料消耗定额应尽量详细，结合作业规程规定的支护方式、可能发生的地质构造变化、设备的完好程度及维护保养状况、可回收复用的比例、合理损耗以及备件的合理定量制订。

（2）、应随时关注生产任务完成进度与定额执行情况，发现超额异常应及时分析原因，特殊情况经矿长办公会集体研究可适度调整定额。

（3）、劳动定额制订应考虑全面，应坚决杜绝各种计时工、临时工、影响工，确保工资结算的刚性定额。

（4）、定额制订应略留有余地，确保各生产单位定额汇总后不超过全矿定额范围。

（5）、定额实施要确保兑现执行。定额的执行情况必须严格与各生产单位管理人员、班组长绩效考核挂钩。月底材料消耗统计与定额对比，要分单位进行分析，是否全部实施以旧换新，是否有计划外领用，是否受生产计划调整影响，报废设备物资是否履行报废程序、是否达到计划使用期。

（6）、月底生产任务完成情况验收：产量记码准确，建立产量、掘进进尺、抽采进尺验收台账，跨月度井巷工程在竣工时应量全长，产量应分别煤质种类，掘进巷道未成巷的应核减单价，验收时生产技术部门与经营管理部门组织联合验收。

3、电力成本管理：

（1）、设置用电设备负荷统计台账，详细记录用电设备增减、功率、平均运行时间等数据。

（2）、每月末机电部门应陪同电力局人员抄表，认真审核电费结算单，掌握功率因素、峰谷用电变化情况以及电价及各种附加费用的收取是否符合国家有关政策变化规定。

（3）、各用电单位应合理安排用电时间，最大限度的做好避峰填谷工作。大功率耗电设备应明确开机时段，重点监管。

（4）、严格非生产用电管理，严禁长明灯，办公设备在下班时段必须处于关机状态。严禁随意开设转供电，严厉打击偷盗电行为。

（5）、大力推广节能措施，机电部门要对排水、压风、通风管网阻力定期测算，及时排除高阻力点，提高运行效率；大型耗电设备逐步推广变频技术，照明必须使用节能灯。

4、非生产性费用管理：办公费、车辆费、业务费按指标控制。办公用品领用有标准，车辆油耗有标准、派车有登记、车辆维修有定点，业务开支有权限审批。地面基本建设有预决算、施工质量有监督、隐蔽工程现场验收，项目按规定履行报批程序。

5、每月召开一次月度经济活动分析会，主要分析各项成本控制结果，查找异常原因并提出跟踪管理措施和处理意见，会议应形成纪要报集团。

（二）、现场管理

1、地面、井下所有办公室、工业广场、机电硐室、作业场所等应按区域确定文明生产责任单位并实行挂牌管理。

2、所有办公设备及用品、井下设备及材料物资应实施挂牌定置管理，备用物资与回收物资分开摆放。

3、所有区域要按6S要求保持场地干净、整洁、安全、有序，无杂物，无常流水、长明灯等跑、冒、滴、漏现象。巷道水沟畅通，盖板整齐，轨道、电缆、管路、风筒、照明、牌板悬挂整齐成线。做到小件入箱、大件上架，摆放整齐。

4、制订综合防尘措施，作业场所做到“潮湿无积水，干燥无粉尘”。主要巷道及硐室要定期冲洗，各扬尘点洒水喷雾装置齐全，设备、管线无积尘，个人佩戴口罩等劳动防护措施到位。

5、井下物资堆放应核定数量，超量物资、长期闲置不用物资、回收物资必须在规定时间内时打回地面库房。

6、实行走动式管理，健全责任区巡检制度，发现问题及时处理，杜绝文明生产死角和真空地带。

7、井下文明生产及地面办公场所文明卫生应有考核检查制度，并严格与各单位、各级管理人员绩效考核挂钩。

（三）、物资管理

1、所有物资包括列入固定资产范围的机电设备、材料、低值易耗品及办公用品应按计划采购。编制采购计划时应根据仓库库存情况合理确定采购量，除季节性储备以及必须由集团审批的大型设备、大宗投入外，仓库库存量应低于月消耗量的1.5倍，超储物资应严格实施责任追究。物资采购计划应规范填写名称、数量、规格型号，需要指定厂家或品牌、定制、加急等特殊要求的应予以注明。

2、机电设备、大型材料以及批量采购一次性金额在10000元以上的应签订购销合同，并按财务制度规定取得增值税专用发票。所有合同应编号并永久性存档。

3、物资采购必须坚持比质比价原则，询价供货商不少于3家。凡列入集团统一招标采购范围而未实施招标采购的，应确保采购物资质量高且价格低于中标供应商。采购物资发生质量问题的应实施责任追究。

4、所有采购物资应坚持验收入库制度。大型设备由机电专业技术人员参与验收，产品合格证、煤安证、防爆合格证以及图纸技术资料应收集存档。木材、森条、竹搭、河沙、砾石等地材必须有经营、财务、保安等部门联合验收。所有需按过磅计量验收的，必须有两个以上部门派员跟车监磅并获取过磅单。

5、按规定设置设备管理台账，安监、机运、经营等部门应建立瓦检仪、自救器、安全管理及安全文化牌板、钢丝绳、机车电瓶、矿灯、工具领用台账，准确掌握设备设施的技术参数、使用地点、完好程度、使用年限。各连队应建立队级资产管理台账，对连队管理的设备、低值易耗品、坑代品的领用、调拨、报废进行登记管理。经营管理部门每月组织对所有台账进行一次清查。办公室对办公用设备、低值易耗品建立台账管理并明确保管责任人。

6、物资领用应坚持按计划领用，计划外领用应履行审批程序。仓库发放物资应坚持以旧换新制度并登记交旧物资台账。经营管理部门每周应核查各生产连队材料消耗领用情况，对比消耗进度与生产任务完成进度差额，及时排除异常情况影响，确保定额指标控制有效。

7、物资报废应由机电、技术、经营等部门联合鉴定并履行审批程序，因事故等原因非正常报废的因有分析报告及处理意见。废旧物资处置价格应履行报批程序。

（四）、人力资源管理

1、严格执行集团定员定编及工资标准，并确保生产一线劳动力配备满足计划生产任务完成的需要，全员工效达1吨/工日。

2、新招员工必须先进行招工体检和上岗前职业病检查。签订劳动合同后应及时办理工伤保险、养老保险、医疗保险、失业保险等参保手续，因本人原因不能参保的按公司有关规定处理。

3、建立员工档案，学习记录、招工登记表、招工体检表、职业健康检查结论书、上岗前培训考试卷，身份证复印件、劳动合同书等作为员工档案内容永久性保存。

4、建立员工花名册（台账），准确掌握员工劳动合同存续期及社会保险投保等情况。

5、员工上岗前必须参加岗前培训，签订师徒合同；每年接受至少一次岗位培训并建立培训档案。

6、严格按法律规定和程序解除员工劳动合同关系，非协议解除劳动合同的必须确保证据充分、程序合法，工会组织依法参与。员工离职应办理工作及办公用品交接手续。

7、通过职代会和劳动行政管理部门批准实施综合工时制及不定时工作制。

8、加强劳动纪律管理，机关管理人员实施打卡考勤管理，集团统一周六为休息日。采掘辅助人员应编制轮休表按计划轮休，下井人员严格按人员定位系统考勤，杜绝挂牌不下井现象。严格请假制度，严格控制加班，考勤记录应存档保存2年以上。

9、每个月应在6日前完成上月工资结算，10日前做好工资表造发准备。工资表编制应按公司规定项目齐全，各种保险费用个人部分扣缴到位。领用人签字的工资表应存档保存2年以上。

（五）、工伤管理

1、所有人员在未办理工伤保险投保前不准上岗。

2、发生轻伤以上工伤事故应在规定时间内上报工伤快报，并建立工伤台账和档案。安监部门应在三天内收集好相关事故调查材料并及时召开工伤事故分析会，按四不放过的原则明确事故责任及事故损失，作出工伤事故处理决定并存档。

3、加强工伤住院人员管理，工伤管理专干应定期对住院人员查房，掌握伤情变化及用药情况，杜绝小伤长养、以伤养病。

4、至少每月召开一次工伤人员专题会议，决定工伤人员待遇、治疗、鉴定、赔偿等事项。

5、加强与工伤保险机构的工作联系，及时结算工伤医疗费及赔偿款项，及时移交四级以上工伤人员。每月与工伤保险机构核对账务。

6、按要求及时组织职业病检查，检查结果永久性存档。

（六）、绩效管理

1、各单位应建立一套行之有效的考核办法和机制，绩效考核范围应包括所有机关管理人员、连队队干、班组长。

2、绩效考核内容主要是被考核人员的岗位职责，并与安全、生产、成本费用指标、煤炭质量、工程质量、培训等挂钩。

3、设置绩效考核管理台账，建立绩效考核与干部任免联动制度。

4、绩效考核资料收集齐全，考核标准、内容应贯彻到每一个被考核人，考核结果应公示。

 （七）、工农关系管理

1、农赔事项必须由技术部门现场核定属于本单位采矿影响范围。凡500元以上的农赔必须由当事人书面申请，经村委会证明，交工农办按程序审批后方可启动理赔机制。

2、现场勘查、测量、理赔计算由工农办专干、经营、财务、技术等部门联合实施，3000元以上的必须签订赔偿协议或合同。

3、农赔档案应包括协议、理赔计算表、图纸、户籍或身份证明、影像资料等，应永久性保存。

4、所有农赔及各种赞助、工作经费应按规定权限履行审批程序，集团组织不定期审计。

5、坚持农赔预警制度，采矿影响范围至少每周巡查一次，及时更新完善农赔井上下对照图。

（八）、后勤服务管理

1、职工食堂物资采购价格公开，账务公开。每月至少组织一次有职工代表参加的现场成本核算，确保班中餐质量、数量。

2、定期组织食堂工作人员进行一次健康检查，加强食品卫生管理，发现变质食品应严格实施责任追究。

3、食堂、澡堂、更衣室、洗衣房、文明宿舍设备设施完好，工作人员服务态度热情，无洗冷水澡、吃凉饭菜现象，矿区环境卫生定期打扫、绿化美化保持到位。每月后勤服务人员接受职工民主评议并有奖罚制度。

4、厉行节约，水、电、煤、气消耗控制有标准，有记录、有考核。转供水电、房租有标准，有台账，收缴及时。

（九）、党群工作

1、建立健全党群组织并积极开展工作，每月有活动计划。党组织、工会组织应发挥积极作用，全面参与企业安全、生产、经营各方面的监督管理，经常开展岗位增先创优活动，加强群监员队伍建设。

2、加强企业文化建设，每月不少于一次文体娱乐宣传活动，黑板报、《资煤人》、广播、电子屏等宣传设施内容新颖健康、及时更新。

3、矿务公开栏内容齐全，职工工分、收入、物资采购信息、安全罚款收支及时公布，总经理信箱、审计举报箱管理到位。

4、每月组织一次安全罚款仲裁。加强安全协管工作，安全不放心人的教育转化管理有责任人、有期限、有台账。

5、每周组织管理人员培训，每月组织一次考试并与绩效考核挂钩。

6、加强保安队伍管理，着装整齐、作风过硬，建立日常执勤及夜间巡查制度和车辆出入检查放行制度，偷盗、斗殴滋事等违法行为处置及时。

六、财务管理

1、建立健全会计基础工作制度，按国家会计制度、准则和集团规定设置会计科目、会计账簿，编制、审核会计凭证和会计报表，会计核算准确，账证、账账、账款核对相符，做到真实、准确、及时、明晰。

2、按日编制资金报表，按月编制各类会计报表及附表、应收应付单位往来和个人欠款报表，日报表必须在次日上午9点前、应收应付往来款项报表在次月2号前报集团，其他内部报表按集团财务部要求报送，外报报表按外报单位要求报送。每个季度与往来款项单位对账一次。

3、严格执行资金权限审批制度和内部控制制度，资金拨、付有计划、有审批，报账严格走程序、按规定、有审核。

4、各单位应制订年度、月度财务预算，编制年度、月度财务分析报告，为单位经济活动分析、经营决策提供依据，为挖潜提效、科学理财、合理避税提出合理管理建议。

5、实施财务审计监督关口前移，参与单位物资验收、基建验收、农赔测量计算、仓库及煤坪盘点等工作。

6、集团财务审计部每月至少组织一次专项审计，做到事前有控制、事中有监督、事后有审计，并对审计结果予以通报。每个季度组织一次各单位财务互查，每半年组织一次财务人员业务培训。

7、建立财务差错责任追究制度，避免由财务差错引起的各种损失。